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常州光洋轴承股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告
发布时间:2019-10-25 19:17:36文字选择:    

股票代码:002708股票缩写:杨光股票代码:(2019)068

常州杨光轴承有限公司

关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

常州杨光轴承有限公司(以下简称“本公司”)全体董事一致同意,本公司第三届董事会第十三次会议将于2019年10月15日在常州市新北区汉江路52号本公司第一会议室通过现场通讯表决方式召开。应参加会议的董事有11名,实际参加会议的董事有11名,其中5名董事参加现场表决,6名董事通过通讯方式参加表决。本次会议的召开、召集和表决程序符合法律法规的有关规定,会议合法有效。会议由程副主席萧肃召集并主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。

二.董事会会议回顾

经过所有与会董事的认真考虑,通过了以下决议:

1.《关于选举公司第三届董事会主席的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会同意选举李书华先生(简历见附件)为公司第三届董事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据公司章程,董事长是公司的法定代表人。李书华先生当选公司董事长后,一直是公司的法定代表人。公司董事会授权公司职能部门按照有关规定办理与公司法定代表人变更和董事变更相关的工商变更登记事宜。

详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.《关于公司第三届董事会战略委员会及召集人补选的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会同意选举李书华先生为公司第三届董事会战略委员会成员和召集人,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3.《关于任命公司名誉董事长的[议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会同意任命程尚南先生(简历见附件)为公司名誉董事长。详情请参见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网》(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三.供参考的文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此宣布。

常州杨光轴承有限公司

董事会

2019年10月15日

附件:

主席和名誉主席简历

1.李书华生于1971年,中国国籍,在中国境外没有永久居留权。他拥有西南大学审计学士学位、厦门大学会计学硕士学位、上海财经大学会计学博士学位、北京大学金融学博士后学位和上海金融高等学院金融学emba硕士学位。1999年至2010年,他在中国证监会工作,曾任证监会大连证券关闭与整改工作组资产负债清算小组副组长、中国证监会会计部审计司副司长(主持工作)、综合司副司长(主持工作)、预算司司长、综合司司长。2010年至2018年,他担任中国银河证券有限公司执行委员会委员、公司首席风险官及合规总监。他于2018年加入深圳东方福海投资管理有限公司(以下简称“东方福海”)。他现任东方福海并购基金管理合伙人,深圳远福海投资管理有限公司(以下简称“远福海”)监事会主席,于2019年8月担任常州杨光控股有限公司(以下简称“杨光控股”)董事兼总经理。

截至披露日,李书华先生未持有本公司任何股份。他与持有本公司5%以上股份的其他股东、董事、监事及高级管理人员无关,但他是杨光控股的董事兼总经理、东方福海的合伙人、深圳福海杨光股权投资基金合伙(有限合伙)的关联方、杨光控股的控股股东、远志海的监事会主席。他没有受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。他不是不诚实的人,符合《公司法》和其他有关法律、法规和规章的要求。

2.程尚南先生,生于1947年,高中毕业,中国籍,香港永久居民,高级经济师。程尚南先生于1987年创办滚针轴承厂。任职30年,担任控股股东及子公司董事长兼法定代表人。程尚南先生现任中国轴承工业协会执行理事、江苏轴承工业协会副主任、《轴承工业》编委会常务编委会委员。

截至披露日,程尚南先生直接持有本公司45,844,218股股份,通过常州信德投资有限公司间接持有本公司8,298,698股股份,共持有本公司54,142,916股股份,占本公司总股本的11.55%。她与公司董事程萧肃女士有父女关系。除此之外,她与其他董事、监事和高级管理人员没有关系。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

股票代码:002708股票缩写:杨光股票代码:(2019)069

常州杨光轴承有限公司

关于选举新主席和任命名誉主席的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州杨光轴承有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日召开了公司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会主席的议案》和《关于任命公司名誉主席的议案》。详情如下:

一、选举公司第三届董事会主席

董事会同意选举李书华先生为第三届董事会主席、第三届董事会战略发展委员会成员和召集人。任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

二.公司名誉董事长任命情况

程尚南先生作为公司创始人,自1994年起担任公司董事长,是公司核心领导人物。他带领公司抓住国家改革开放和行业发展的历史机遇。他进行了大胆的改革和创新,使公司不断成长,并成功地在深交所中小板上市。程尚南先生于2019年10月12日辞去董事长、法定代表人及战略委员会委员职务。经公司董事会审议,同意任命程尚南先生为公司名誉董事长,兼任公司首席顾问。

程尚南先生将继续运用自己在公司治理和战略规划方面的经验,在企业转型升级、管理优化、促进企业文化传承发展等方面给予指导和帮助,从而更好地确保公司的可持续、健康、优质发展。

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